La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó el bloqueo de cuentas bancarias relacionadas con proveedores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), entre las que, se encuentran las de Guadalupe Taddei y los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
La dependencia federal informó que incorporó a 25 personas físicas y 15 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas, luego de detectar movimientos financieros que presentan elementos de riesgo y posibles irregularidades.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, encabezada por Édgar Amador Zamora, la medida se tomó después de diversos análisis financieros y tiene carácter preventivo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad contra las personas involucradas.
Asimismo, la dependencia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones detectadas y determine si existen responsabilidades penales.
Entre los principales involucrados se encuentran los hermanos Hernández Casillas, empresarios vinculados con siete compañías que han participado en contrataciones de materiales electorales para el INE.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Las investigaciones financieras buscan esclarecer posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras, mecanismos que podrían haber sido empleados para realizar operaciones irregulares.
