A partir de este 1 de julio, las instituciones bancarias del país solicitarán un nuevo requisito para realizar depósitos en efectivo de más de 140 mil pesos en ventanilla, como parte de las medidas para fortalecer el combate al lavado de dinero y los fraudes financieros.
La disposición fue establecida por la Asociación de Bancos de México, que informó que las operaciones que superen ese monto deberán realizarse presentando una identificación oficial vigente, además de proporcionar datos que permitan rastrear el origen de los recursos.
La medida fue anunciada desde octubre de 2025 y entrará en vigor este miércoles 1 de julio, con el objetivo de reforzar los controles en las operaciones de efectivo y evitar que el sistema financiero sea utilizado para actividades ilícitas.
La ABM explicó que el propósito de esta medida es prevenir delitos como el lavado de dinero, proteger a los clientes contra fraudes financieros y fomentar una mayor digitalización de las operaciones bancarias.
